福建海通發(fā)展股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會會議通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2023年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2023年2月24日上午9:30

結(jié)束時間：2023年2月24日上午12:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年2月20日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事，高級管理人員可以列席會議。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

（一）《關(guān)于公司2022年度財務(wù)報告的議案》

（二）《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表代表非法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件；

4、機構(gòu)股東委托非法定代表人、非執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋單位印章并由法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件。

(二)登記時間: 2023年2月23日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點:福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈（ICC環(huán)球中心）42層會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉國勇

聯(lián)系地址：福州市臺江區(qū)寧化街道長汀街23號升龍環(huán)球大廈（ICC環(huán)球中心）42層

聯(lián)系電話：0591-88086357

(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會第二十次會議決議》；

(二)《第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議》。

特此通知。

                                                                                  福建海通發(fā)展股份有限公司

董事會

2023年2月9日